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律师信息
  • 姓名 : 刘加民
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  • 证号 : 14403201910091131
  • 机构 : 广东普罗米修律师事务所
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74人诈骗案,涉案金额超千万,为当事人成功争取到缓刑
作者:刘加民来源:找法网日期:2020年03月18日

基本案情

2018年年初,被告人林某、储某等人成立了某公司,通过购买虚拟交易平台,人为操控交易平台上交易币的涨跌,先故意让交易币涨一定的幅度,营造投资者能够赚钱的假象,一旦业务员拉入的投资者尝到了几次甜头后大笔资金投注时,该公司的技术人员就让交易币一直下跌,在下跌过程中交易币完全无法卖出,以此种方式诈骗投资者的钱财。至2018年5月份案发时,该公司通过此种手段,诈骗了上百位投资者一千多万,包括林某、储某在内的74人也因涉嫌诈骗而被抓,周某作为该公司分公司的业务员,也被抓。

辩护策略:

家属委托时的期望是争取无罪或缓刑,根据接待了解的情况,我和团队的同事认为争取缓刑的机会还是比较大,但是无罪的话就不好说。因为家属委托我们的时候案件已经到了法院,接受委托后,我们第一时间去法院阅卷,阅完卷我们懵了,案件材料上万页,根据我们平时做案子的要求,案件材料都要反复看几遍,这么多材料光认真看完都要花不少时间。对于这样的复杂案子,我们充分发挥团队作用,加强分工协作。

在团队同事一个多月加班加点的努力下,我们全面仔细的进行了阅卷,并制作了整个案件的思维导图、案件发展的流程图、公司的结构图、各被告人口供对比图、业务员拉单分析图、同类情节缓刑案例检索大数据。通过上述图表能够清晰的展现周某在公司发挥的作用非常小,拉的客户不多,属于公司最基层的员工,而检索的报告也显示类似的情况判缓刑的机会非常大。

做完上述工作后,我们和家属及周某本人进行了沟通,由于周某已经在笔录中承认了自己工作一段时间后知道公司是诈骗的,所以我们认为法院判无罪的可能性比较低,如果强行辩护无罪可能适得其反,但是判缓刑比较有机会,周某及家人也认可了我们争取缓刑的辩护方案。

开庭时,人数众多,法院给予律师发言的时间短,机会少,此时我们团队一起协作制作的上述图表发挥了作用,既方便了法官缕清本案的人物关系,也能更好的看到我的当事人周某在整个公司的作用和地位,为后面法官判缓刑奠定了基础。

由于人数众多,担心法官遗漏我的当事人周某的一些情节,开完庭后,我多次和法官沟通周某的案情,阐述其作为打工者某种程度上也是受害者的观点,其在公司地位低,作用下,希望能给其判缓刑。判决书下来,周某确实是被判了缓刑,之前所有的努力都值了。

经验浅谈

开完庭继续和法官保持沟通非常重要,尤其是案件涉案人数众多的情况下,沟通多了,法官就记住你了,也记住你的态度和观点了,如果观点合理的话,被采纳的可能性也更大。

以上内容由刘加民律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电刘加民律师咨询。

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